截至2024年12月6日收盘，新宏泰(603016)报收于30.85元，上涨2.66%，换手率1.96%，成交量2.9万手，成交额8945.43万元。
当日关注点交易：新宏泰主力资金净流入921.22万元，占总成交额10.3%。公告：新宏泰第六届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括补选独立董事、聘任2024年度审计机构、修改公司章程等。股东大会：新宏泰将于2024年12月23日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。现金管理：新宏泰使用1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买南京银行结构性存款产品。交易信息汇总新宏泰2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入921.22万元，占总成交额10.3%；- 游资资金净流入127.95万元，占总成交额1.43%；- 散户资金净流出1049.17万元，占总成交额11.73%。
公司公告汇总第六届董事会第七次会议决议公告无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日在公司401会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议审议通过了以下议案：- 《关于补选公司独立董事的议案》：董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于修改的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改的公告》及《公司章程》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第六届监事会第五次会议决议公告无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月6日在公司301会议室以现场会议形式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由李会玲女士主持。会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》和《关于修改的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知：- 股东大会召开日期：2024年12月23日- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14点00分，无锡市惠山区堰新路18号- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00- 会议审议事项： - 《关于补选公司独立董事的议案》 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 - 《关于修改的议案》
关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告补选独立董事：公司独立董事吴梅生先生因工作原因，辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。公司董事会同意提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。调整董事会专门委员会委员：鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会进行调整，任期均自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下：审计委员会：朱哲民（主任委员）、黄安君、王心怡提名委员会：郑云瑞（主任委员）、朱哲民、高岩敏关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告现金管理受托方：南京银行股份有限公司现金管理金额：合计1亿元现金管理产品名称：单位结构性存款2024年第49期07号181天现金管理期限：181天预计年化收益率：2.27%产品性质：保本浮动收益型产品起息日：2024年12月4日产品到期日：2024年6月3日投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年，R为产品到期时的实际年化收益率。修改《公司章程》的公告为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2024年12月6日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容包括：- 在原第五章前增加党总支相关内容： - 5.01：根据《公司法》、《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党无锡新宏泰电器科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。同时，根据有关规定，设立纪律检查委员。 - 5.02：公司党总支由党员大会选举产生，每届任期3年。任期届满应当按期进行换届选举。 - 5.03：公司党总支一般由5至7人组成，最多不超过9人，设书记1名，副书记1至2名，其他成员若干名。党总支书记、董事长一般由一人担任，符合条件的党员经理担任副书记。确因工作需要，根据企业实际，党总支书记可以由符合条件的党员经理担任。 - 5.04：公司党总支发挥领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是加强公司党的政治建设，深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研究讨论公司重大经营管理事项，加强对公司选人用人的领导和把关，履行公司党风廉政建设主体责任，加强基层党组织建设和党员队伍建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。 - 5.05：重大经营管理事项须经公司党总支前置研究讨论后，再由董事会或经理层等相应治理主体按照职权和规定程序作出决定。 - 5.06：坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入公司党总支。 - 5.07：党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
关于聘任公司2024年度审计机构的公告拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务发展和对审计服务的需要，经公司审慎研究，结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司已就本次变更会计师事务所的相关情况与中审众环会计师事务所进行充分沟通，其对变更事项无异议。拟聘任会计师事务所的基本情况：机构信息：机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月4日注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼B座19-20楼经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额1,002万元。天衡会计师事务所已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。人员信息：2023年末合伙人数量：85人注册会计师数量：419人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人业务规模：2023年经审计总收入：61,472.84万元审计业务收入：55,444.33万元证券业务收入：16,062.01万元2023年度上市公司审计客户家数：90家主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业审计收费：8,123.04万元投资者保护能力：职业责任保险累计赔偿限额：1亿元截止2023年末，计提的职业风险金余额：1,836.89万元独立性和诚信记录：近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）项目成员信息：姓名：陈根环职务：项目合伙人成为注册会计师时间：1996.5开始从事上市公司审计时间：2015年开始在本所执业时间：2008开始为本公司提供审计服务时间：1近三年签署及复核过上市公司审计报告家数：1姓名：唐旻怡职务：签字注册会计师成为注册会计师时间：2012.8开始从事上市公司审计时间：2015年开始在本所执业时间：2008开始为本公司提供审计服务时间：1姓名：张旭职务：质量控制复核人成为注册会计师时间：2010.9开始从事上市公司审计时间：2008.8开始在本所执业时间：2008.8近三年签署及复核过上市公司审计报告家数：签署报告6家，复核上市公司报告5家独立性和诚信记录情况：项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分审计收费：2024年度公司审计收费定价原则：主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
